- N +

越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧

原标题:越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧

导读:

北京城建投资发展股份有限公司2019第一季度报告...

文章目录 [+]

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

1.2 公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 公司负责人陈代华、主管管帐作业负责人储昭武及管帐组织负责人(管帐主管人员)肖红卫确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人民币

注:本公司在核算每股收益和净资产收益率时,依照相关规矩,已扣除归归于上市公司股东的净赢利中其他权益东西(永续债)的股利或利息(包含未宣告发放股利或利息)崔熙瑞。

2017年12月25日,公司发行永续中票10亿元,扣除发行费用后计入其他权益东西9.952亿元。2018年5月8日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益东西14.928亿元。2018年11月21日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益东西14.9056亿元。陈说期,公司完结归归于上市公司股东的净赢利为1,197,541,931.33元,扣除其他权益东西股息影响59,390,136.99元后每股收益为0.73元,扣除影响后的加权均匀净资产收益率5.68%。

聊城东阿气候
边不负
越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧
淮海西路55号

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

1.依照财政部相关规矩,经公司第七届董事会第十六次会议批阅经过,公司于2019年1月1日开端实行新金融东西准则。依据新金融东西准则的联接规矩,公司对2018年12月31日的报表数据进行了调整,详细报表数据调整详见公司2019年第一季度陈说全文中4.2和4.3的内容;

2.陈说期末公司存货比上年末添加54.43亿元,添加份额7.27%,首要是陈说期公司项目投入添加所造成的;

3.陈说期末公司买卖性金融资产比2019年1月1日调整后数据添加17.14亿元,添加份额56.01%,首要是陈说期公司所持有的买卖性金融资产股价上涨所造成的;

4.陈说期末公司应交税金比上年末削减5.83亿元,削减份额75.38%,首要是陈说期公司交纳税费添加所造成的;

5.陈说期公司公允价值变化损益比上年同期添加17.45亿元,比较上年同期大幅添加,首要原因是陈说期公司所持有的买卖性金融资产股价上涨,而且依照新金融东西准则的联接规矩上年同期公允价值变化损益不包含买卖性金融资产股价变化发作的影响;

6.陈说期公司归归于上市公司股东的净赢利比上年同期添加10.83亿元,添加份额945.16%,首要原因是:公司实行新金融东西准则对买卖性金融资产选用公允价值计量且其变化计入当狼性老公期损益,而且依照新金融东西准则的联接规越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧定上年同期公允价值变化损益不包含买卖性金融资产股价变化所发作的影响,陈说期内公司所持有的买卖性金融资产股价上涨使得公司当期完结17.45亿元公允价值变化损益,导致公司归归于上市公司股东净赢利较上年同期大起伏添加;

7.陈说期公司运营活动发作的现金净流量比上年同期削减10.93亿元,削减份额128.56%,首要是陈说期公司出售产品供给劳务所收到的现金削减所造成的。

8.陈说期公司扣除非经常性损益后净赢利比上年同期削减2.48亿元,削减份额232.41%,首要是陈说期公司结转收入的项目确保房占比较大所造成的。

3.2重要事项展开状况及其影响和解决方案的剖析阐明

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利或许为亏本或许与上年同期比较发作严重变化的警示及原因阐明

猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利或许与上年同期比较有较大添加,首要原因是:依照财政部相关规矩,经公司第七届董事会第十六次会议批阅经过,公司于2019年1月1日开端实行新金融东西准则,公司对买卖性金融资产选用公允价值计量且其变化计入当期损益,该事项将导致公司赢利发作较大起伏的动摇,依据现在市场状况,估计2019年上半年累计净赢利较上年同期有较大起伏添加,详细金额无法估计。

公司称号:北京城建出资展开股份有限公司

胶州茂腔大全张梅香

法定代表人:陈代华

日期:2019年4月25日

股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2019-15

北京城建出资展开股份有限公司

关于2019年第一季度房地产

运营状况的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

北京城建出资展开股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度房地产运营状况如下:

一、房地产项目开发状况

2019年第一季度公司无新增土地储备;开复工面积378.55万平方米,去年同期为349.64万平方米;新开工面积13.54万平方米,去年同期为35.24万平方米;竣工面积4.82万平方米,去年同期为11.49万平方米;出售面积8万平方米,去年同期为11.62万平方米;出售额22.89亿元,去年同期为27.15亿元。

二、商业地产租借状况

2019年第一季度公司商业地产持有面积25.48万平方米,商业地产运营额0.64亿元。

因为房地产项目出售过程中存在各种不承认性,上述数据或许与定时陈说宣布的数据存在差异,相关数据以公司定时陈说为准。

特此布告。

北京城建出资展开股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600266 证券简称:北京城建 布告编号:2019-16

关于提请股东大会授权公司董事会

赞同对全资及控股子公司担保的布告

重要内容提示:

被担保人:公司的全资子公司及控股子公司

担保金额:不超越150亿元(含150亿元)

对外担保逾期的累计数量:无

上述事项需求提交公司股东大会审议

一、担保状况概述(一)担保基本状况

为进步融资功率,提请股东大会授权董事会赞同如下对外担保:自股东大会赞同担保授权之日起12个月内,公司对全资及控股子公司担保发作额不超越150亿元(含150亿元)的任一笔担保,其间对全资子公司担保发作额不超越120亿元(含),对控股子公司担保发作额不超越30亿元(含)。

(二)本次担保事项实行的内部决策程序

公司于2019年4月25日举行的第七届董事会第十七次会议审议经过了《关于提请股东大会授权公司董事会赞同对全资及控股子公司担保的方案》。本方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

二、详细担保状况

在上述担保额度规模内,公司估计自股东大会赞同担保授权之日起12个月内,新发作的担保事项详细如下:

三、被担保人基本状况

四、授权

上述担保事项是依据公司现在事务状况的估计,为有用进步融资功率,优化担保手续处理流程,在股东大会赞同上述担保事项的前提下,提请股东大会授权公司董事会批阅上述担保详细事宜,包含:

1、在担保实践发作时,在估计的对全资子公司的担保总额度内,能够对不同全资子公司彼此调剂运用其估计额度;在估计的对控股子公司的担保总额度内,能够对不同控股子公司彼此调剂运用其估计额度。上述对全资子公司、控股子公司估计担保额度不彼此调剂运用。

2、在股东大会赞同的担保总额度内,批阅每笔担保事项的详细事宜,包含担保方、担保金额、担保办法、抵押物、担保规模、担保期限、融资组织/债权人等。

五、董事会定见

董事会以为,公司为全资子公司、控股子公司供给融资担保满意了其运营展开需求,有利于公司及子公司的良性展开,契合公司实践状况和整体利益,担保危险整体可控。

六、上网布告附件

1、公司第七届董事会第十七次会议抉择

北京城建出资展开股份有限公司董事会

证券代码:600266 证券简称:北京城建 布告编号:2019-17

关于续签《工程协作协议》的

相关买卖布告

重要内容提示:

1、鉴于北京城建出资展开股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东北京城建集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)之间在工程建造项目上存在事务来往,公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。

2、该项相关买卖尚须提交股东大会赞同。

一、相关买卖概述

公司与控股股东集团公司签定的《工程协作协议》有用期将满。鉴于公司与集团公司之间在工程建造项目上存在事务来往,集张铁林纠纷案团公司或其隶属企业能够依据其本身的资质和才干参与公司在手项意图工程建造投标作业,公司拟与集团公司续签《工程协作协议》。

二、相关方介绍

集团公司为北京市国有独资公司,持有公司股权41.86%,注册资本300,000万元人民币,法定代表人陈代华,运营规模包含授权进行国有资产运营处理;承当各类型工业、动力、交通、民用、市政工程建造项目总承揽;房地产开发、产品房出售;机械施工、设备装置;产品混凝土、钢木制品、修建机械、设备制作及出售;修建机械设备及车辆租借;仓储、运送服务;购销金属资料、修建资料、化工轻工资料、机械电器设备、木材;零售轿车(不含小轿车);饮食服务;物业处理;承揽境外工程和境内世界投标工程及上述境外工程所需的设备、资料出口;向境外差遣工程、出产及服务行业所需的劳务人员(不含船员)。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。)

三、相关买卖的首要内容

1、公司及隶属企业依据有关规矩,在其一切依法有必要进行投标的工程建造项意图勘测、规划、施工、监理以及与工朴宗哲程建造有关的重要设备、资料等的收购中,均经过投标的办法承认中标企业和买卖价格。集团公司或其隶属企业能够依据其本身的资质和才干参与上述项意图投标作业。公司及隶属企业不为集团公司或其隶属企业供给任何优于其他市场主体的特别或优惠方针。

2、集团公司许诺不运用其为公司控股股东身份干与公司及隶属企业的投标作业,不向其隶属企业及任何第三方走漏其知晓的与投标作业有关的商业秘密或信息。

3、集团公司或其隶属企业投标公司及隶属企业的工程建造项目,应当依照《中华人民共和国投标投标法》、《中华人民共和国投标投标法施行法令》及工程建造项目所在地关于工程建造项目投标投标活动的有关程序和规矩进行。

4、协议有用期为自协议收效之日起三年。

四、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

上述相关买卖归于公司日常运营活动规模,且一切招投标作业均经过揭露招投标办法进行,契合揭露、公平、公平准则,不会危害公司的利益和广阔股东的利益,不会对公司的独立性发作影响,公司的首要事务不会因此类买卖而对相关方发作依靠。

五、相关买卖应当实行的审议程序

2019年4月25日,公司第七届董事会第十七次会议审议并赞同该项相关买卖。相关董事逃避表决。独立董事就本次相关买卖宣布了独立定见,赞同公司与集团公司续签《工程协作协议》,以为该协议有利于标准公司与集团公司的相关买卖行为,契合揭露、公平、公平准则,不存在危害公司及非相关股东利益的景象。

该事项尚须提交股东大会赞同,股东大会举行时刻详见公司2019-19号布告。

六、备检文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议抉择

2、独立董事定见

董事会

证券代码:600266 证券简称:北京城建 布告编号:2019-18

关于续签《保管协议》的相关买卖布告

重要内容提示:

1、为防止同业竞赛,北京城建出资展开股份有限公司(以下简称“公司”)将与北京城建集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)续签《保管协议》,由公司保管北京城建房地产开发有限公司(以下简称“开发公司”)股权。

2、该项相关买卖尚须提交股东大会赞同。

一、相关买卖概述

2016年6月,公司保管集团公司持有的开发公司 100%股权,并签署保管协议,公司按开发公司年度审计陈说承认的年出售收入的0.2%核算保管费用,保管期限为2016年7月1日至2019年6月30日。该保管协议行将到期,公司拟与集团公司续签《保管协议》。集团公司为公司的控股股东,本次买卖构成了相关买卖。

二、相关方介绍

集团公司为北京市国有独资公司,持有公司股权41.86%,注册资本 300,000 万元人民币,法定代表人陈代华,运营规模包含授权进行国有资产运营处理;承当各类型工业、动力、交通、民用、市政工程建造项目总承揽;房地产开发越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧、产品房出售;机械施工、设备装置;产品混凝土、钢越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧木制品、修建机械、设备制作及出售;修建机械设备及车辆租借;仓储、运送服务;购销金属资料、修建资料、化工轻工资料、机械电器设备、木材;零售轿车(只为她袖手全国不含小轿车);饮食服务;物业处理;承揽境外工程和境内世界投标工程及上述境外工程所需的设备、资料出口;向境外差遣工程、出产及服务行业所需的劳务人员(不含船员)。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。)

三、相关买卖标的基本状况

公司保管集团公司持有的开发公司 100%股权。开发公司为集团公司的全资子公司,注册资本3亿元,法定代表人史赞,运营规模房地产开发;出售产品房;租借房子;收费停车场;仓储服务。到 2018 年末,开发公司总资产212.06 亿元,归归于母公司一切者权益32.40亿元,2018年开发公司完结运营收入50.00亿元,归属母公司一切者净赢利3.61亿元。

四、相关买卖的首要内容和定价方针

1、在保管期间内,除收益权、处置权以及对应的责任和保管协议规矩的约束条件外,集团公妈妈卖淫司托付公司处理其在开发公司的股权。公司依据《中华人民共和国公司法》及《开发公司章程》规矩,行使集团公司的股东权力,并实行集团公司的股东责任。

2、在保管期内,公司受托行使开发公司的股东权力包含但不限于:代表集团公司参与股东会并行使表决权;对开发公司的运营行为施行监督,提出主张;代表集团公司派出董事、监事及公司高档处理人员。

3、经两边洽谈,在保管期内,保管费用按开发公司年度审计陈说承认的年出售收入的 0.2%核算,由公司向集团公司收取涟孕吧。

4、本次股权保管期限为三年,自 2019年 7 月 1 日起慧耕思网易博客核算。

五、该相关买卖的意图以及对上市公司的影响

为防止同业竞赛,集团公司与公司于2016年6月签署了《开发公司股权保管协议》,保管期限为三年。《开发公司股权保管协议》将于2019年6月30日到期。鉴于现在开发公司股权尚不具有注入公司的条件,经与集团公司洽谈,公司拟与集团公司续签《保管协议》。

六、该相关买卖应当实行的审议程序

2019年4月25日,公司第七届董事会第十七次会议审议并赞同该项相关买卖。相关董事逃避表决。独立董事就本次相关买卖宣布了独立定见,赞同公司与集团公司续签《保管协议》,以为有利于防止同业竞赛,不存在危害公司及非相关股东利益的景象。

该事项尚须提交股东大会赞同,股东大会举行时刻详见公司2019-19号布告。

七、备检文件目录

1、公司第七届董事会第十七次会议抉择

2、独立董事定见

董事会

证券代码:600266 证券简称:北京城建 布告编号:2019-19

关于举行2018年年度股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月23日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月23日14点30分

举行地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月23日至2019年5月23日

选用上东港牛老三海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第七届董事会第十六次、十七次会议以及第七届监事会第四次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年4月13日和2019年4月27日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的2019-11、2019-12、2019-14号布告。

2、特别抉择方案:8

3、对中小出资者独自计票的方案:1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、触及相关股东逃避表决的方案:6、7

应逃避表决的相关股东称号:北京城建集团有限责任公司

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

1.13 (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司登动态性记在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧会议挂号办法

1、挂号手续:

契合上述条件的法人股股东持股东帐户、运营执照复印件、法人代表授权托付书和到会人身份证处理挂号手续;

契合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证处理挂号手续;

托付代理人持授权托付书、身份证及托付人股东帐户处理挂号手续。

2、挂号时刻:2019年5月16日上午9:00一11:00,下午诺克提斯为什么变老1:00一4:00。

3、挂号地址:北京城建出资展开股份有限公司董事会秘书部。

4、挂号联系办法:

(1)联系电话:010-82275566转893、627(2)传真:010-82275598(3)联系人:夏冉、隋馨

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

2、到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与。

董事会

附件1:授权托付书

报备文件

1、北京城建出资展开股份有限公司第七届董事会第十六次会议抉择

2、北京城建出资展开股份有限公司第七届董事会第十七次会议抉择

3、北京城建出资展开股份有限公司第七届监事会第四次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

北京城建出资展开股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月23日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“同越王勾践剑,金泫雅-ope博彩_open哈斯菲尔德_ope贴吧意”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

股票代码:600266 股票称号:北京城建 编号:2019-14

第七届董事会第十七次会议抉择布告

2019年4月25日,北京城建出资展开股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯办法举行第七届董事会第十七次会议。会议应参与表决董事7人,实践参与表决董事7人。会议审议经过了以下方案:

一、公司2019年第一季度陈说

表决成果:7票拥护,0票对立,0票放弃。

详细内容详见上海证券买卖所网站www.sse.com.cn。

二、关于提请股东大会授权公司董事会赞同对全资及控股子公司担保的方案

为进步融资功率,提请股东大会授权董事会赞同如下对外担保:自股东大会赞同担保授权之日起12个月内油亮丝袜,公司对全资及控股子公司担保发作额不超越150亿元(含150亿元)的任一笔担保,其间对全资子公司担保发作额不超越120亿元(含120亿元),对控股子公司担保发作额不超越30亿元(含30亿元)。

在股东大会赞同上述担保事项的前提下,提请股东大会授权公司董事会批阅上述担保详细事宜,包含:

1、在担保实践发作时,在估计的对全资子公司的担保总额度内,能够对不同全资子公司彼此调剂运用其估计额度;在估计的对控股子公司的担保总额度内,能够对不同控股子公司彼此调剂运用其估计额度。上述对全资子公司、控股子公司估计担保额度不彼此调剂运用。

2、在股东大会赞同的担保总额度内,批阅每笔担保事项的详细事宜,包含担保方、担保金额、担保办法、抵押物、担保规模、担保期限、融资组织/债权人等。

详细内容详见公司发布的2019-16号布告。

三、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的方案

公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签定的《工程协作协议》有用期将满,为标准公司与北京城建集团有限责任公司的相关买卖行为,赞同公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》,协议有用期三年。

该事项触及相关买卖,相关董事陈代华逃避表决。

独立董事就公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的事项宣布了独立定见,以为该事项构成了相关买卖,第七届董事会第十七次会议审议方案时,相关董事逃避了表决。依据《工程协作协议》,公司将依据《中华人民共和国投标投标法》、《中华人民共和国投标投标法施行法令》和《工程建造项目投标规模和标准标准规矩》等和女上司有关规矩,对一切依法有必要进行投标的工程建造项意图勘测、规划、施工、监理以及与工程建造有关的重要设备、资料等收购,均经过投标的办法承认中标企业和买卖价格。北京城建集团有限责任公司或其隶属企业能够依据其本身的资质和才干参与上述项意图投标作业,公司不为其供给任何优于其他市场主体的特别或优惠方针。北京城建集团有限责任公司许诺不运用其为adultgames公司控股股东身份干与公司的投标作业,不向其隶属企业及任何第三方走漏其知晓的与投标作业有关的商业秘密或信息。该协议有利于标准公司与集团公司的相关买卖行为,契合揭露、公平、公平准则,不存在危害公司及非相关股东利益的景象。

表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

详细内容详见公司发布的2019-17号布告。

四、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《保管协议》的方案

为防止同业竞赛,赞同公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签《保管协议》,由公司保管北京城建集团有限责任公司的全资子公司北京城建房地产开发有限公司的股权,保管费用按北京城建房地产开发有限公司年度审计陈说承认的年出售收入的0.2%核算,保管期限为三年。

该事项触及相关买卖,相关董事陈代华逃避表决。

独立董事就关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《保管协议》的事项宣布了独立定见,以为该事项构成了相关买卖,第七届董事会第十七次会议审议方案时,相关董事逃避了表决。公司与北京城建集团有限责任公司续签《保管协议》,有利于防止同业竞赛,不存在危害公司及非相关股东利益的景象。

表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

详细内容详见公司发布的2019-18号布告。

五、关于修订公司章程的方案

依据我国证监会新修订的《关于修正〈上市公司章程指引〉的决议》的相关规矩,公司拟对公司章程进行修订,详细修正内容如下:

六、关于修订股东大会议事规矩的方案

结合拟修订的《公司章程》,公司拟对《股东大会议事规矩》进行相应修订,详细修正内容如下:

七、关于举行2018年年度股东大会的方案

详细内容详见公司发布的2019-19号布告。

以上方案二、三、四、五、六需求提交公司2018年年度股东大会审议,股东大会举行时刻详见公司2019-19号布告。

董事会

李小龙女儿李香凝

公司代码:600266 公司简称:北京城建

2019

第一季度陈说

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。

有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿

返回列表
上一篇:
下一篇: